“弥补流动资金”项目不发生间接的经济效益，其效益将从公司日常运营勾当两头接表现出来，无法零丁核算效益。

　　上述募投项目变动业经公司2024年4月8日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，并经公司2024年4月30日召开的2023年年度股东大会审议通过。中国国际金融股份无限公司出具了《中国国际金融股份无限公司关于江苏奥力威传感高科股份无限公司终止部门募投项目并将残剩募集资金永世弥补流动资金及变动部门募投项目募集资金用处并永世弥补流动资金的核查看法》。公司已正在深交所网坐公开披露了上述变动事项，并于2024年扣除项目对付未付款后，残剩和结余募集资金（含累计利钱和采办理财富物收益）20，552。13万元转入公司自有资金账户。

　　我们审核了后附的江苏奥力威传感高科股份无限公司（以下简称苏奥传感）董事会编制的截至2025年3月31日止的《上次募集资金利用环境专项演讲》。

　　为了抢抓市场机缘期，公司及时对现有产线产能进行了评估，通过对产线的瓶颈环节、设备机能及出产流程等环节进行阐发，改善现有设备结构并引入了部门从动化、智能化出产设备，无效提高了出产效率，同时，公司采用了先辈的设备及办理方式，确保了设备的不变运转及高效操纵。公司及时进行了产线及运转情况管控，连系客户订单需求及时发觉并处理问题，持续改良现有产线机能，实现了现有产能的无效提拔。目前，压力类传感器产物的出产研发工做已正在公司现有的产能的根本上持续开展。

　　截至2024年2月29日，该项目已累计投入7，604。85万元，次要用于厂房扶植及部门产线搭建，且取奇瑞、沉庆鑫源及鸿日新能源等客户成立了合做关系，但因为该项目方案设想较早，且市场发生了较大变化，如继续按照原有募集资金投资项目方案进行推进，估计继续进行该项目将面对较低的投资报答率，现将该募投项目终止并将本项目残剩募集资金1，395。15万务的成长。

　　截至2024年10月31日，募投项目结余募集资金余额合计为2，369。83万元（含现金办理取得的收益及活期利钱收入），尚未领取的项目尾款金额为2，059。93万元，结余募集资金及利钱合计309。90万元。鉴于公司上述募投项目已完成，为提高资金利用效率，公司拟将结余募集资金309。90万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日现实金额为准）永世弥补流动资金，用于公司日常出产运营。

　　我们认为，后附的苏奥传感《上次募集资金利用环境专项演讲》正在所有严沉方面按照《监管法则合用——刊行类第7号》编制，公允反映了苏奥传感截至2025年3月31日止的上次募集资金利用环境。

　　本鉴证演讲仅供江苏奥力威传感高科公司为申请刊行证券之目标利用，不得用做任何其他目标。我们同意将本鉴证演讲做为苏奥传感申请刊行证券所必备的文件，随其他申报材料一路。

　　本公司己将上述募集资金的现实利用环境取本公司其他消息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，现实利用环境取披露的相关内容分歧。

　　为了提高募集资金利用效率添加存储收益，经公司董事会、监事会、股东大会核准，公司对闲置募集资金进行现金办理，具体审批环境如下。

　　（3）公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金办理的通知布告》，同意公司利用不跨越35，000万元闲置募集资金进行现金办理，该额度可轮回滚动利用，利用刻日不跨越12个月，到期后偿还至募集资金公用账户。

　　经中国证券监视办理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2021]25号文）核准，并经深圳证券买卖所同意，本公司由从承销商中国国际金融股份无限公司于2021年7月16日向特定对象刊行人平易近币通俗股（A股）股票65，927，971股，每股面值1元，每股刊行价人平易近币7。22元。截至2021年7月19日止，本公司共募集资金475，999，950。62元，扣除刊行费用9，343，328。23元，募集资金净额466，656，622。39元。

　　类传感器产能，满脚客户个性化、多条理场景使用的产物需求，但自该募投项目规划实施以来，汽车财产成长敏捷，行业变化加剧，市场需求随之波动。

　　（1）公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过元闲置募集资金进行现金办理，该额度可轮回滚动利用，利用刻日不跨越12个月，到期后偿还至募集资金公用账户。

　　本公司严酷按照《募集资金办理轨制》和《募集资金三方监管和谈》办理和利用募集资金，公司签订的三方监管和谈取深圳证券买卖所《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存正在严沉差别。

　　截止2021年7月19日，本公司上述刊行募集的资金已全数到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2021]000509号”验资演讲验证确认。

　　按照《办理轨制》的要求，并连系公司运营需要，本公司正在江苏银行股份无限公司扬州分行停业部和兴业银行股份无限公司扬州分行停业部开立募集资金专户（专户账号别离为：53、104），并于2021年7月30日取中国国际金融股份无限公司、江苏银行股份无限公司扬州分行停业部、兴业银行股份无限公司扬州分行停业部签订了《募集资金专户存储三方监管和谈》，对募集资金的利用实行严酷的审批手续，以专款公用；授权保荐代表人能够随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户材料，并要求保荐代表人每半年对募集资金办理和利用环境进行一次现场查抄。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额跨越五万万元或募集资金净额的20%的，公司和贸易银行该当及时通知保荐机构。

　　截至2025年3月31日止，公司利用募集资金采办银行理财富物累计发生投资收益29，055，824。56元。

　　（此页为江苏奥力威传感高科股份无限公司容诚专字[2025]200Z0675号演讲之签字盖印页。）。

　　按照中国证券监视办理委员会发布的《监管法则合用——刊行类第7号》编制《上次募集资金利用环境专项演讲》是苏奥传感董事会的义务，这种义务包罗其内容实正在、精确、完整，不存正在虚假记实、性陈述或严沉脱漏。该原则要求我们打算和实施鉴证工做，以对鉴证对象消息能否不存正在严沉错报获取合理。正在鉴证过程中，我们实施了包罗查抄会计记实等我们认为需要的法式。我们相信，我们的鉴证工做为颁发看法供给了合理的根本。

　　（2）公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司利用不跨越35，000万元闲置募集资金进行现金办理，该额度可轮回滚动利用，利用刻日不跨越12个月，到期后偿还至募集资金公用账户。

　　因而，公司连系现实运营环境、资金需求环境以及营业成长规划，将该募投项目募集资金投资规模由原打算的34，000万元缩减为18，000万元，将继续利用募集资金采办部门设备，以矫捷应对市场变化又避免不需要的设备投入及华侈。本次变动部门的募集资金18，372。78万元（含累计利钱和采办理财富物收益，现实金额以资金转出当日余额为准）用于永世弥补流动资金，本次变动募集资金用处金额占该次募集资金净额的比例为39。37%。车联网市场所作加剧，互联网巨头纷纷跨界成为制车新，因为其正在车联网范畴相对愈加具备手艺劣势，且成本节制能力相对更强，逐渐占领了从导地位，部门车联网客户更倾向于这类车联网供应商，同时鉴于车联网范畴成长涉及的手艺复杂且更新迭代敏捷，将来相关政策存正在必然的不确定性，公司统筹连系内部资本分派环境，经慎沉考虑，公司对“商用车车联网系统扶植项目”进行终止。

　　上次募集资金投资项目实现效益环境对照表详见本演讲附件2。对照表中实现效益的计较口径、计较方式取许诺效益的计较口径、计较方式分歧。

　　（三）募集资金投资项目标累计实现的收益低于许诺的累计收益申明“汽车传感器产物智能化出产线扶植项目”累计实现的收益低于许诺的累计收益，次要系项目尚处于产能爬坡阶段？。

　　为了规范募集资金的办理和利用，投资者权益，本公司按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等法令律例，连系公司现实环境，制定了《募集资金办理轨制》（以下简称于2017年第三届第三次董事会、2021年第四届第十六次董事会及2023年第五届第六次董事会对其进行点窜。